———呼铁公安局包头铁路警方成功侦破一起网络电信诈骗案件
 

清风网讯（通讯员：包头铁路公安处    孙速）“兼职刷单，月入过万”，对于这种广告大家或许并不陌生，无论是手机微信还是电脑网页时常都会收到这样的招聘信息，这份极具诱惑的工作真的像广告中说的那么容易吗？

民警将嫌疑人押解回包

近日，包头铁路警方辗转10多个省市区，成功打掉2个长期盘踞北上广等特大城市利用淘宝刷单进行诈骗的犯罪团伙，12名犯罪嫌疑人于2019年1月被包头铁路运输法院依法批准逮捕，等待他们的将是法律的制裁。
 

案起刷单 出行旅客巨款被骗

案件信息来源于2017年10月25日，受害人赵某乘坐由青岛开往包头的K711次列车，途中他用手机登录QQ时收到一条好友验证消息:“淘宝刷单请加QQ”。由于旅途漫长，为打发时间，受害人赵某便添加了犯罪嫌疑人青某的QQ为好友，对方表示每次刷单可获10%的佣金。随后赵某点击对方发过来的链接，购买指定商品并付款完成后，很快收到对方返还的本金和佣金。小有收获让赵某逐渐放松了警惕，但事情的发展并不像想象中的简单。

民警对嫌疑人涉案电脑进行检查

随着刷单次数的增多，青某先后以“操作过于频繁”、“网络故障”等为由，要求受害人赵某继续完成下一批任务，才能返还之前垫付的本金。随后，赵某又将余额宝内的3万元、蚂蚁花呗的5400元及三张银行卡上的现金，共计58266元，全部用于刷单，但结果却是越陷越深。当受害人赵某发现青某将其从QQ好友删除后，才反应过来被骗了，于是立即向包头铁路警方报了案。
 

顺藤摸瓜 幕后黑手层层浮现

近年来，随着网络科技的迅猛发展，电信诈骗犯罪活动亦呈现多发的态势，此类案件常为跨国跨境作案，涉案现金流水复杂、数额巨大、查证难度极高。接此案件后，包头铁路公安处领导感到案情复杂，高度重视，立即抽调多警种精干力量成立“10.25”电信诈骗专案组。

专案组对案情进行研讨

专案组根据受害人提供的线索，调取了犯罪嫌疑人青某的支付宝消费记录，发现其在网上购买了一部手机和五万八千余元的QQ币，并查实购买手机填写的收货人叫李军，收货地址为上海市宝山区某写字楼内。侦查员立即赶赴上海，很快找到李军并将其控制。经讯问，李军真名为兰某，接收的快递并非自己的，是帮一个QQ好友石某代收的。通过侦查得知，石某已因涉及其它案件已被重庆警方抓获，随后侦查员又赶往重庆对石某进行审讯，并掌握了石某作案时所用的支付宝账号、银行卡和实施诈骗的聊天截图。
 

根据石某的供述，对受害人赵女士进行诈骗的青某真实身份为郑某烈，自己只负责帮助郑某烈进行销赃，从中获得小额利益。原来狡猾的犯罪嫌疑人郑某烈为了逃避警方追踪打击，指使石某将诈骗所得赃款购买的手机、QQ币，多次通过网络电商平台进行倒卖，最后再将倒卖所得钱款转入自己账户。
 

雷霆出击 斩草除根一网打尽

通过对石某、郑某烈的银行卡转账信息、支付宝交易记录进行查询，彻底打开了此案的资金链。依据银行卡的交易记录，侦查员将此案的取款地点锁定在广东省潮州市。侦查员随即赶赴广东省调取了自助提款机的监控，确定了取钱人郑某烈有重大嫌疑。
 

至此所有证据都指向了郑某烈，广东省潮汕市人，并认定郑某烈为该案的核心人物。专案组围绕郑某烈进一步扩大扩线侦查范围，很快查明了一个以郑某烈为组织者的诈骗犯罪团伙，并锁定了该团伙的藏匿地点。
 

万事俱备，只待收网。专案组经过周密计划、严密组织，果断出击，于2018年4月20日在深圳、潮汕、苏州等地成功将郑某烈、郑某浩等团伙成员成功抓获，缴获作案手机6部、电脑3台、银行卡10张、U盾5个。
 

经专案组全体参战干警的共同努力，前后历时6个月，先后奔赴北京、上海、广州、杭州、深圳等地，成功破获这起涉及全国10多个省市区，升级版的利用淘宝刷单的特大电信网络诈骗案。打掉犯罪团伙2个，抓获犯罪嫌疑人12名，捣毁诈骗窝点1处，查实诈骗案件20余起，涉案金额700多万元。